公司代码：600977 公司简称：中国电影插妹妹综合网
第一节 紧要指示
1今年度论述提要来自年度论述全文，为全面了解本公司的经营效果、财务情景及异日发展经营，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度论述全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高等经管东谈主员保证年度论述内容的信得过性、准确性、完满性，不存在空虚记载、误导性述说或要紧遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。
3公司整体董事出席董事会会议。
4信永中庸司帐师事务所（特等闲居合股）为本公司出具了圭臬无保属见解的审计论述。
5董事会决议通过的本论述期利润分配预案或公积金转增股本预案
经审计，公司2023年度包摄于上市公司股东的净利润为26,298.14万元。经董事会审慎谈判，公司2023年度利润分配为13,255.70万元。该议案尚待股东大会批准。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2论述期公司主要业务简介
公司主营业务包括创作、刊行、放映、科技、办事、改革六大板块，涵盖电影剧集制片，电影后居品经营；国产与进口电影宣传刊行，二级市集刊行；影院投资与经管，院线经营；电影科技研发，影视开辟坐蓐销售与时间办事；影视制作，票务平台和融资租借办事等业务范围。
论述期内，公司的主营业务范围和经营模式未发生要紧变化。
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（一）创作板块
电影创作是公司的核心业务。公司建有专科化的创作坐蓐经管体系，包括名目开发、制片坐蓐、商务合作、版权经营等业务标准。创作品类包括电影、剧集、动画，以及收集电影、网剧等网生内容。
名目开发主要包括影视名目谋划、主创东谈主员彩选、名目风险评估，成本和周期经营等职责。
制片坐蓐主要包括影片预算、周期的制定和审核，制片资金审核及支付，影片拍摄和后期职责的监督及经管，影片素材、物料回收等职责。
商务合作东如果围绕影视名目进行买卖开发，包括告白植入、集会引申、落地行为、号外篇拍摄及贴片告白投放等，推广电影名目买卖答复。
版权经营主要围绕电影版权的购销、代理、保护及孳生开发授权，开展中影片库的诞生与经管，鞭策版权金钱的骨子诈欺和价值回荡。
（二）刊行板块
电影刊行是公司的基石业务。公司以终了影片价值最优化为场地，会通专科教学与数字时间，充分证明市集核心和资源团聚作用。公司领有刚劲的国产与进口影片刊行才能，建有高效精确的集电影宣发办事、密钥经管、统计结算全功能一体化平台，在国内电影刊行范围具有早先上风。
电影宣传主要包括制定宣传筹划、映前调研分析、详情投放渠谈、对接合作媒体、制作和投放宣传物料、谋划并践诺各样宣传行为等职责。
电影刊行主要包括制定刊行有筹划、及第详情档期、通常排映场次、分发影片宣传品，制作数字母版并发运拷贝，制作经管分披发映密钥，盗版盗录监测，市集巡缉和放映监察，票房统计与结算等职责，以及院线外影片刊行办事和影片首轮下映后的二轮刊行等办事。
（三）放映板块
电影放映是公司的阵脚业务。影院主要为不雅众提供电影放映办事、餐饮、孳生品销售过火他相干配套升值办事，同期开展银幕告白、风光经营等业务。影院投资业务是对电影院的投资、诞生和运营经管。公司主要继承全资、控股的影院投资模式，诞生了百余家影城，下属影城品牌为“中影国际影城”。
电影院线所以成本或供片为纽带，连续电影刊行方和影片放映方，协助所属影院开展排片、经营和经管的刊行放映处当事人体。公司下属全资、控股院线公司4家，分裂为中数院线、中影院线、中影南边和辽宁朔方；参股院线公司3家，分裂为新影联、四川太平洋和江苏东方。
（四）科技板块
公司围绕电影行业所需，开展电影科技研发，提供影视拍摄、制作、放映所需的各样器材和时间办事，现已酿成集坐蓐、研发、销售、办事于一体，国内限制最大、办事内容最丰富的电影科技产业链。
高阵势电影业务是在电影全面数字化基础上，概述诈欺新式露出成像时间终了高帧率、高亮度、高动态范围等七大电影工艺和时间，在电影制作前后期和放映端范围的相干应用，主要包括CINITY放映系统及相干时间居品。
电影器材业务包括国产化影视开辟坐蓐、电影专科开辟及相干居品出进口、影院设想筹商办事、影院信息化诞生、影视器材展会办事、农村公益电影放映开辟及东谈主员培训等业务，主要居品包括中影巴可放映机、中影概述业务办事平台、影院机灵放映系统、农村流动放映投影机和办事器等。
（五）办事板块
公司充分证明在细分范围的专科化上风，为行业高卑劣合作伙伴提供专科办事，包括影视制作、电影票务、融资租借等业务。
影视制功课务主要通过公司旗下的中影基地开展。中影基地领有超一流的影相棚、丰富的服装谈具库、先进的影相器材、完备的后期制作系统以及专科的制作团队，多项业务保握为国内制作范围标杆，每年可为上千部影视作品提供制作办事。
票务平台业务主要通过公司旗下的中影云开展。通过适应电影把握部门表率圭臬的在线票务平台，连续不雅众（浮滥者）、影院票务系统和其他平台方，提供影票、卖品、孳生品、卡券等居品的线上购买与结算办事和相干信息统计办事。
融资租借业务主要通过公司旗下的中影融资开展。面向电影行业的影投、影院、院线及相干企业，提供融资租借办事，促进高新时间阵势电影开辟、巨幕系统等高端开辟的引申和应用。
（六）改革板块
公司坚握面向应用、会通发展、自主改革，证据电影行业发展需求与市集浮滥趋势，开发新址品、新业务，素质新的盈利增长点。
3公司主要司帐数据和财务贪图
3.1近3年的主要司帐数据和财务贪图
单元：元 币种：东谈主民币
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3.2论述期分季度的主要司帐数据
单元：元 币种：东谈主民币
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季度数据与已露馅如期论述数据各别讲明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1论述期末及年报露馅前一个月末的闲居股股东总和、表决权规复的优先股股东总和和握有特殊表决权股份的股东总和及前 10 名股东情况
单元: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及按捺关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与骨子按捺东谈主之间的产权及按捺关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4论述期末公司优先股股东总和及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 紧要事项
一、主营业务情况
（一）创作板块
论述期内，公司主导或参与出品并投放市集的影片共37部，累计终了票房268.89亿元（1 票房数据开头于国度电影专资办和拓普电影数据。本部分为铁心2023年12月31日的含办事费天下票房。）1，占天下同期国产电影票房总额的58.45%。公司出品影片在国产影片票房前十中占据6位，其中电影《满江红》《东谈主生路不熟》《作死马医》分裂取得春节档、五一档、暑期档的票房冠军。公司主导出品的中国科幻大片《流浪地球2》成为国内评分最高的科幻电影，在外洋40多个国度和地区上映，众人总票房达6亿好意思元，冲突多项外洋票房记载。全景式展现抗好意思援朝伟大历程的史诗影片《志愿军：雄师出击》于中秋国庆档上映，有筋骨、有温度地呈现了新中国的立国之战，获档期口碑排名第一。公司出品的亲情题材电影《脐带》，科幻笑剧电影《六合探索剪辑部》，悬疑电影《河滨的空虚》等均以其特有的艺术格调赢得不雅众好评。国表里要紧电影节中，公司出品影片斩获华表奖、金鸡奖、东京国际电影节金麒麟奖等129个奖项。
论述期内上映的票房前五位影片情况如下表：
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2024年春节档上映的影片中，公司出品影片《热辣滚热》《驰骋东谈主生2》《熊出没·逆转时空》《第二十条》位居春节档票房排名榜前四名。其中，励志笑剧电影《热辣滚热》成为春节档票房冠军；笑剧电影《驰骋东谈主生2》续写速率与模样，成为春节档票房第2名；合家欢电影《熊出没·逆转时空》充满童心童趣，获中国影史动画电影票房第二；张艺谋执导的施行题材电影《第二十条》，聚焦“梗直留意”，激发不雅众共识。
论述期内，公司已厚爱运行并发布“中影后生电影东谈主筹划”首期投资，以名目投资创行为载体，诱骗、发掘、素质一批有市集意志、不雅众意志、改革意志的后生创作家。“中影后生电影东谈主筹划”电影《一闪一闪亮星星》跨年上映，夺得元旦档票房冠军。铁心论述期末，“中影后生电影东谈主筹划”已筛选立项后生电影作品15部，7个名目已进入摄制。
（二） 刊行板块
论述期内，公司共刊行影片570部，终了票房413.97亿元（2 本段所述影片包含上年跨期上映影片确当期数据，天下票房统计不含办事费及二级市集放映收入。）2，占天下票房总额的82.93%，保握了较为褂讪的市集份额。其中，公司主导或参与刊行国产影片474部，累计票房360.08亿元，占同期天下国产影片票房总额的85.54%；刊行进口影片96部，累计票房53.89亿元，占天下同期进口影片票房总额的68.9%。天下票房前十影片中9部为公司主导或参与刊行，保握了“中影刊行”业务的行业早先上风和市集主导地位。
全力保险要点档期、要点国产影片的宣发职责。全年主控刊行影片45部，其中春节档主发影片《满江红》《流浪地球2》《熊出没：伴我“熊芯”》取得档期票房前三；暑期档主发影片《作死马医》撑起档期下半程票房，《浓烈》《巨齿鲨2：平川》《学爸》《我流程风暴》等多题材、多类型影片丰富市集供给，助力市集复苏；国庆档主发影片《前任4：英年早婚》《志愿军：雄师出击》分获档期亚季军。
探索新址品、新办事，精确定位市集需求，丰富影片类型，开释影院浮滥后劲。一是“预约放映”居品初具限制，首批上线影片隐藏2个平台、6家影投，办事影院千余家，酿成对首轮放映和影院非黄金时段经营的灵验补充。二是加快拓展非影业务，集会国度话剧院成效举办“经典话剧进影院”首映行为，集会中央播送电视总台探索“新年音乐会”影院直播新模式。
（三）放映板块
铁心论述期末，公司旗下控参股院线和控股影院臆想隐藏天下21,577块银幕和270.91万席座位，公司银幕市集占有率为27.91%。
论述期内，受宏不雅环境及市集波动的影响，公司关停10家控股影院，新开业1家。公司营业控股影院臆想终了总票房9.83亿元，占天下当期票房总额的1.97%；不雅影东谈主次共2,545万，平均单银幕产出102.72万元，经营贪图居于行业早先。铁心论述期末，公司旗下共有营业控股影院127家，银幕957块。
论述期内，公司下属控参股院线臆想新加盟影院136家，新增银幕838块。控参股院线在论述期内终了总票房138.4亿元，不雅影东谈主次共3.34亿。在天下票房前十院线中，中数院线、中影南边和中影院线分列第2名、第4名和第9名。院线旗下20家影院踏进天下影院票房百强。
（四）科技板块
论述期内，公司握续推动电影科技范围的改革。东谈主工智能插帧时间研发取得突破，为高帧率影片制作提供更为高效的经管有筹划；高帧率拍摄用具取得紧要进展，CINITY定制影相机已厚爱托福。发布“中影LED企业圭臬”，完成LED露出屏放映系统的体系化顶层设想。
CINITY LED已通过IEC62471蓝光检测，赢得德国莱茵TüV“低蓝光、无频闪”认证，在提供高品性不雅影体验的同期，保险不雅影舒限定和视觉健康。此外，公司为CINITY LED电影屏量身定制专属版块，优化放映效果，进步不雅影品性。铁心论述期末，国内已开业CINITY影厅157个，已安设待开业影厅6个，外洋已开业CINITY影厅8个。已上映CINITY版影片258部，其中高帧率影片31部，包括《流浪地球2》《作死马医》《年会不成停》等主流大片。铁心本论述发布，CINITY LED已在北京、南昌、济南、成王人、嘉兴等影院落地。
论述期内，中影巴可积极扩伟业务范围，不休丰富居品线、拓宽放映经管有筹划。中影巴可放映机全年新增销售1,659套，在同期天下新增银幕市集占比为59%。铁心论述期末，中影巴可放映机已累计销售42,860套。“中影概述业务办事平台”已完成基础构架开发，铁心论述期末，已签约院线49条、接入影院3,500家。
（五）办事板块
中影基地不休进步制作与办事才能，推动数字化科技改革，助力影视名目创作。论述期内，
中影基地共计为443部影视作品提供了制作办事，包括《志愿军》《流浪地球2》《安国夫东谈主》《射雕勇士传：侠之大者》等227部电影作品，《纵横芯海》《上甘岭》等7部电视剧作品，以及209部告白、记载片、宣传片等。已完成高规格母版制作实验室诞生、全数字化诬捏影相棚升级改造以及高新时间影视制作平台诞生，连续开展LED诬捏拍摄时间研发，将LED诬捏拍摄、智能机械臂、东谈主工智能图像处理、东谈主工智能声息处理等自主电影科技诈欺到《流浪地球2》《志愿军》等影片摄制中。
中影云平台握续优化“中影电影通”APP，证明产业链上风，撑握新模式落地实施，协同搭建“预约放映”居品模块，满足用户的各样化不雅影需求。铁心论述期末，中影云平台注册用户1,545.23万，已接入影院11,190家，进步天下电影市集总影院数的85%；全年销售影票进步2,690万张，为片方、影院和不雅众提供了丰富的在线功能和办事。中影融资握续鞭策开辟直租、售后回租、融租借等业务。铁心论述期末，融资合同余额1.89亿元，办事中的影投、影院等客户共139家。
（六）改革板块
论述期内，公司与中青旅控股股份有限公司签署策略合作契约，两边将充分证明专科教学和资源上风，在北京市怀柔区筹建“中国科幻电影乐土”，以系列科幻电影IP为核心，打造具有玄幻性、冒险性、体验性、互动性的旅游文娱土区。咫尺，议论筹建职责正在鞭策中。
二、公司年度论述露馅后存在退市风险警示或断绝上市情形的，应当露馅导致退市风险警示或断绝上市情形的原因。
□适用 √不适用
（1 票房数据开头于国度电影专资办和拓普电影数据。本部分为铁心2023年12月31日的含办事费天下票房。）
（2 本段所述影片包含上年跨期上映影片确当期数据，天下票房统计不含办事费及二级市集放映收入。）
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-006
中国电影股份有限公司
2023年度利润分配有筹划的公告
公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空虚记载、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律包袱。
紧要内容指示：
● 分配比例：每10股派发现款红利0.71元（含税）
● 本次利润分配以实施职权分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日历将在职权分配实施公告中明确。
● 在实施职权分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟守护每股分配比例不变，相应调动分配总额，并将在相干公告中露馅。
● 本次利润分配有筹划尚需提交公司股东大会审议批准。
一、利润分配有筹划内容
经信永中庸司帐师事务所（特等闲居合股）审计，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度终了包摄于上市公司股东的净利润为26,298.14万元，铁心2023年12月31日，公司母公司可供股东分配的利润为414,623.17万元。经董事会决议，公司2023年度利润分配有筹划，具体如下：
（一）公司拟向整体股东每10股派发现款红利0.71元（含税）。铁心2023年12月31日，公司总股本为18.67亿股，以此考虑臆想拟派发现款红利13,255.70万元（含税），占公司2023年终了包摄于上市公司股东净利润的50.41%；
（二）如在本公告露馅之日至实施职权分配股权登记日历间，公司总股本发生变动的，公司拟守护分配比例不变，相应调动分配总额，并将另行公告具体调动情况。
本次利润分配有筹划尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策标准
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月19日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了对于《2023年度利润分配预案》的议案，快乐将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会见解
2024年4月19日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了对于《2023年度利润分配预案》的议案。监事会合计，公司2023年度利润分配预案适应公司及整体股东的长久利益，适应法律法例和《公司规矩》议论利润分配的相干限定，快乐公司2023年度利润分配预案。
三、相干风险指示
本次利润分配有筹划尚需经公司股东大会审议批准后方可实施，敬请庞大投资者精通投资风险。
特此公告插妹妹综合网。
中国电影股份有限公司董事会
2024年4月20日插妹妹综合网
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-007
中国电影股份有限公司
日常关联来回公告
公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空虚记载、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律包袱。
紧要内容指示：
● 本次日常关联来回事项尚需提交公司股东大会审议。
● 公司日常关联来回的订价政策罢职公道合理原则，不会对公司当今及将来的财务情景和经营效果产生不利影响。日常关联来回不会导致公司对关联方酿成依赖，不会对上市公司的沉寂性产生影响。
关联方简称及相干释义：
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一、日常关联来回基本情况
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第三届董事会第一次沉寂董事有意会议审议通过《2024年度关联来回预案》的议案（以下简称“该议案”），整体沉寂董事一致快乐该议案，合计该议案中的日常关联来回是基于公司与关联方的恒久联结关系、为保握坐蓐经营连气儿性所酿成的关联来回事项；相干来回价钱公允，不存在毁伤公司及非关联股东、特殊是中小股东利益的情形。快乐提交公司董事会审议。
公司于2024年4月19日召开第三届董事会第九次会议，审议通过该议案，快乐公司2024年的瞻望日常关联来回事项，关联董事侧目表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会审议该议案时侧目表决。
二、关联来回的主要内容、订价政策和瞻望情况
证据上期关联来回的骨子发生情况，公司制定了本期日常关联来回预案，主要内容、订价政策和瞻望额度如下：
（一）向关联方租借、采购商品、袭取办事
1. 来回内容：主要包括公司向中影集团及下属企业租借办公用房和办公用车；向中影集团及下属企业、天天中影采购物业办事；向中影集团采购杂志告白办事；向中原电影租借影片拷贝等。
2. 订价依据：租借房屋、车辆的房钱和物业办事价钱依据国度议论法律法例以及所在地公道市集价钱赐与协商详情，其他来回以市集公允价为基础，罢职公道合理原则，由两边协商详情价钱，原则上不偏离对非关联方同类来回的价钱或收费圭臬。
3. 上期践诺与本期瞻望情况（单元：万元）
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上期采购中原电影版权的电影数目减少，故骨子发生金额低于瞻望。
公司下属影院承租天天中影的房屋并采购物业办事，由于房钱考虑方式调动，故骨子发生金额高于瞻望。
（二）向关联方出租、销售商品、提供办事
1. 来回内容：主要包括向中影集团及下属企业、中影寰亚出租办公用房；向天天中影出租办公用车；向中影集团及下属企业销售或出租器材开辟，提供电影译制、拷贝制作、工程设想、时间运维、收集传输和酒店会展等办事，提供面向农村市集的版权授权实时间办事；向中原电影销售器材开辟，提供拷贝制作、转录制作等办事；向新世纪、中影寰亚提供票务代理、筹商等办事。
2. 订价依据：租借房屋、车辆的房钱和物业办事价钱依据国度议论法律法例以及所在地公道市集价钱赐与协商详情。其他来回以市集公允价为基础，罢职公道合理原则，由两边协商详情价钱，原则上不偏离对非关联方同类来回的价钱或收费圭臬。
3. 上期践诺与本期瞻望情况（单元：万元）
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上期公司瞻望向中影集团及下属企业销售器材开辟，提供农村市集开辟难得和收集传输办事，提供影厅工程设想办事，瞻望向中原电影销售器材开辟，受市集环境影响，相干业务限制减少，故骨子发生金额低于瞻望。
上期公司向中原电影提供影视制作办事和时间处功绩务加多，故骨子发生金额超出瞻望。
本期公司瞻望向中影集团提供收集安全、系统开发、收集传输、展会办事等业务加多，故本期瞻望金额加多。
（三）基于刊行放映合作产生的关联来回
1. 来回内容：主要为国产、进口影片的刊行与放映业务，包括向中影集团支付分账影片刊行收入及影片经管费；向中原电影、院线和影院等关联方收取或支付片款及刊行宣传费等来回。
2. 订价依据：证据国度议论法律法例和电影行业表率，影片票房收入由合作方按比例分红，按商定方式结算，并就单部影片签署刊行、放映契约。
3. 上期践诺与本期瞻望情况（单元：万元）
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（四）其他关联来回事项
2021年6月，公司2020年年度股东大会审议通过《对于坚韧拜托经营经管契约暨关联来回》的议案，中影集团拜托公司全面负责中国儿童电影制片厂的经营经管，开展儿童电影的创作坐蓐职责，具体内容详见公司2021年4月29日在上海证券来回所网站发布的临时公告《中国电影对于坚韧拜托经营经管契约暨关联来回公告》（公告编号：2021-011）。因上期未有影片名目投产，无托管用度骨子发生。
三、关联方先容和关联关系
上期与公司及下属子公司发生关联来回，或本期瞻望发生关联来回的关联方基本情况如下：
（一）控股股东、骨子按捺东谈主
关联方称呼：中影集团
企业类型：全民扫数制
法定代表东谈主：傅若清
注册成本：123,801万元
注册地：北京
主营业务：影片及载体的出进口业务（限分支机构经营）。从事对外影片告白业务；经办国表里影片告白业务；影视投资筹商办事；自有房屋出租；设想、制作、代理、告鹤发布；《中国电影市集》。
关联关系：为公司之控股股东、骨子按捺东谈主，适应《上市国法》6.3.3关联法东谈主第（一）项之限定。
（二）控股股东按捺的企业或组织
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关联关系：以上企业或组织为公司控股股东胜利或障碍按捺的法东谈主或组织，适应《上市国法》6.3.3关联法东谈主第（二）项之限定。
（三）其他关联方
1.中原电影
企业类型：其他有限包袱公司
法定代表东谈主：赵海城
注册成本：300,000万元
注册地：北京
主营业务：进口、国产影片刊行。
关联关系：公司董事、董事会布告、副总司理任其副董事长，适应《上市国法》6.3.3关联法东谈主第（三）项之限定。
2. 天天中影
企业类型：其他有限包袱公司
法定代表东谈主：任月
注册成本：112,620.96万元
注册地：北京
主营业务：播送电视节目制作；文艺饰演；文艺创作；从事房地产经纪业务；房地产开发；出租买卖用房；出租办公用房；组织文化艺术交流行为等。
关联关系：公司董事、董事会布告、副总司理任其董事长，适应《上市国法》6.3.3关联法东谈主第（三）项之限定。
3. 中影寰亚
企业类型：有限包袱公司（台港澳与境内合作）
法定代表东谈主：郑剑锋
注册成本：1,000万元
注册地：北京
主营业务：音像成品批发、零卖、出租业务；国产影片刊行业务；电影新媒体开发；影视时间办事；版权代理办事；商务筹商；货色出进口、时间出进口、代理出进口。
关联关系：公司员工监事任其董事，适应《上市国法》6.3.3关联法东谈主第（三）项之限定。
4. 成王人王府井
企业类型：其他有限包袱公司
法定代表东谈主：杨泽祥
注册成本：1,582.59万元
注册地：成王人
主营业务：电影放映；电影刊行；食物销售；餐饮办事：电影制片；音响开辟销售；电子居品销售；通信开辟销售；日用百货销售；服装衣饰零卖等。
关联关系：公司原员工监事任其董事，适应《上市国法》6.3.3之限定。该关联关系于2023年9月截止。
5.新世纪
企业类型：其他有限包袱公司
法定代表东谈主：易荔
注册成本：1,428万元
注册地：北京
主营业务：电影放映；餐饮办事（限好处饮品）；销售食物；销售电影牵挂品；设想、制作、发布、代理国表里各样告白业务；会议办事；组织文化行为交流。
关联关系：公司原员工监事任其董事，适应《上市国法》6.3.3之限定。该关联关系于2023年9月截止。
6.浙江翠苑
企业类型：其他有限包袱公司
法定代表东谈主：王琨
注册成本：250万元
注册地：浙江
主营业务：电影放映；食物销售；餐饮办事；游艺文娱行为；第二类升值电信业务；互联网信息办事；食物互联网销售；上演场所经营；第一类升值电信业务；电影制片；数字内容制作办事等。
关联关系：公司原员工监事任其董事，适应《上市国法》6.3.3之限定。该关联关系于2023年9月截止。
（四）关联方的践约才能分析
公司与以上关联方之间的前期同类关联来回践诺情况普遍，关联方均照章存续且经营正常，财务情景较好，具备践约才能。
四、关联来回方针和对公司的影响
影视行业具有各标准专科细分、密切联结的行业特质。基于公司的全产业链经营属性，公司在各业务板块与关联方开展日常业务合作，酿成放心的合作关系，故意于终了上风互补和资源合理建树。上述关联来回订价公允，罢职了公道、公正的市集原则，不存在毁伤公司及股东利益的情形，对公司本期及异日财务情景和经营效果无不利影响。日常关联来回不会导致公司对关联方酿成依赖，不会对上市公司的沉寂性产生影响。
特此公告
中国电影股份有限公司董事会
2024年4月20日
（以上臆想数与关联来回明细金额之各别主要系金额精确到万元，四舍五入尾差所致。）
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-004
中国电影股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空虚记载、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律包袱。
一、董事会会议召开情况
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2024年4月19日以通信表决方式召开，会议奉告和材料于2024年4月9日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10东谈主，骨子参会董事10东谈主。本次董事会会议的召集、召开和表决标准适应法律法例、部门规章、表恣意文献和《中国电影股份有限公司规矩》（以下简称“《公司规矩》”）的限定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度总司理职责论述》
议案表决收场：10票快乐，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《2023年度董事会职责论述》
议案表决收场：10票快乐，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《董事会策略委员会（社会包袱委员会）2023年度履职情况论述》
议案表决收场：10票快乐，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况论述》
详见与本公告同日露馅的《中国电影股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况论述》。
议案表决收场：10票快乐，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《董事会薪酬与侦察委员会2023年度履职情况论述》
议案表决收场：10票快乐，0票反对，0票弃权
（六）审议通过《董事会提名委员会2023年度履职情况论述》
议案表决收场：10票快乐，0票反对，0票弃权
（七）审议通过《2023年年度论述及提要》
详见与本公告同日露馅的《中国电影股份有限公司2023年年度论述》和《中国电影股份有限公司2023年年度论述提要》。
议案表决收场：10票快乐，0票反对，0票弃权
本议案经董事会审计委员会事先审议通过并快乐提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《2023年财务决算论述》
议案表决收场：10票快乐，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《2023年度利润分配预案》
详见与本公告同日露馅的《中国电影股份有限公司2023年度利润分配有筹划的公告》（公告编号：2024-006）。
议案表决收场：10票快乐，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《2024年度关联来回预案》
详见与本公告同日露馅的《中国电影股份有限公司日常关联来回公告》（公告编号：2024-007）。
议案表决收场：7票快乐，0票反对，0票弃权。关联董事傅若清、任月、陈哲新侧目表决。
本议案经沉寂董事有意会议事先审议通过并快乐提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《2023年度召募资金存放与骨子使用情况的专项论述》
详见与本公告同日露馅的《中国电影股份有限公司2023年度召募资金存放与骨子使用情况的专项论述》（公告编号：2024-008）。
议案表决收场：10票快乐，0票反对，0票弃权
（十二）审议通过《2023年度里面按捺评价论述》
详见与本公告同日露馅的《中国电影股份有限公司2023年度里面按捺评价论述》。
议案表决收场：10票快乐，0票反对，0票弃权
本议案经董事会审计委员会事先审议通过并快乐提交董事会审议。
（十三）审议通过《2023年度社会包袱论述》
详见与本公告同日露馅的《中国电影股份有限公司2023年度社会包袱论述》。
议案表决收场：10票快乐，0票反对，0票弃权
（十四）审议通过《阅兵〈公司规矩〉及阅兵、制定经管轨制》
详见与本公告同日露馅的《中国电影股份有限公司对于阅兵〈公司规矩〉及阅兵、制定经管轨制的公告》（公告编号：2024-009）。
议案表决收场：10票快乐，0票反对，0票弃权
本议案中部分轨制尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《提请召开2023年年度股东大会》
公司拟召开2023年年度股东大会，会议召开的时刻、地点及会议议案等具体事项将另行公告。
议案表决收场：10票快乐，0票反对，0票弃权
（十六）听取《2023年度沉寂董事述职论述》
详见与本公告同日露馅的《中国电影股份有限公司2023年度沉寂董事述职论述》。
（十七）听取《2023年度公司董事、高等经管东谈主员薪酬》
公司董事会薪酬与侦察委员听取该议案，整体委员侧目表决，快乐胜利提交公司董事会审议。
本议案整体董事侧目表决，胜利提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2024年4月20日
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-005
中国电影股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何空虚记载、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律包袱。
一、监事会会议召开情况
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2024年4月19日以通信方式召开，会议奉告和材料于2024年4月9日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事4东谈主，骨子参会监事4东谈主。本次会议的召集、召开和表决标准适应法律法例、部门规章、表恣意文献和《中国电影股份有限公司规矩》（以下简称“《公司规矩》”）的限定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度监事会职责论述》
议案表决收场：4票快乐，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2023年年度论述及提要》
详见与本公告同日露馅的《中国电影股份有限公司2023年年度论述》和《中国电影股份有限公司2023年年度论述提要》。
监事会合计：公司《2023年年度论述》及提要的编制和审议标准适应法律法例和中国证监会、上海证券来回所的相干限定，论述内容大概信得过、准确、完满地反馈公司骨子情况。
议案表决收场：4票快乐，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2023年财务决算论述》
议案表决收场：4票快乐，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度利润分配预案》
详见与本公告同日露馅的《中国电影股份有限公司2023年度利润分配有筹划的公告》。（公告编号：2024-006）
监事会合计：公司2023年度利润分配预案适应公司及整体股东的长久利益，适应法律法例和《公司规矩》议论利润分配的相干限定，快乐公司2023年度利润分配预案。
议案表决收场：4票快乐，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度召募资金存放与骨子使用情况的专项论述》
详见与本公告同日露馅的《中国电影股份有限公司2023年度召募资金存放与骨子使用情况的专项论述》（公告编号：2024-008）。
监事会合计：公司2023年度召募资金的存放和骨子使用情况适应中国证监会、上海证券来回所的相干限定，不存在违纪使用召募资金的情形，不存在变相改变召募资金用途和毁伤股东利益的情况。
议案表决收场：4票快乐，0票反对，0票弃权
（六）审议通过《2023年度里面按捺评价论述》
详见与本公告同日露馅的《中国电影股份有限公司2023年度里面按捺评价论述》。
监事会合计：公司里面按捺轨制健全灵验，里面按捺评价论述大概照实反馈公司里面按捺建立和实施的骨子情况。
议案表决收场：4票快乐，0票反对，0票弃权
（七）听取《2023年度监事薪酬》
本议案整体监事侧目表决，胜利提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国电影股份有限公司监事会
2024年4月20日
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-008
中国电影股份有限公司
人妖av2023年度召募资金存放与骨子使用
情况的专项论述
公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何空虚记载、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担法律包袱。
证据中国证监会《上市公司监管辅导》及《上海证券来回所上市公司自律监管辅导》的相干限定，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会组织编制了2023年度召募资金存放与骨子使用情况的专项论述，具体讲明如下：
一、召募资金基本情况
经中国证监会《对于核准中国电影股份有限公司初次公开刊行股票的批复》（证监许可[2016]1304号）核准，公司于2016年8月初次公开刊行闲居股（A股）股票46,700万股，刊行价钱8.92元/股。本次刊行召募资金总额为416,564.00万元，扣除刊行费7,269.71万元，召募资金净额为409,294.29万元。经致同司帐师事务所（特等闲居合股）出具的“致同验字（2016）第110ZC0501号”《验资论述》审验，上述资金已于2016年8月3日一齐到位。铁心2023年12月31日（以下简称“论述期末”），召募资金账户累计入款利息及招待收入34,696.41万元，与召募资金净额的臆想金额为443,990.70万元。
铁心论述期末，公司对召募资金投资名目累计参加440,112.09万元（其中从非召募资金账户支付但尚未从召募资金专户中转出1,148.95万元），尚未使用的召募资金余额3,878.61万元。
二、召募资金存放和经管情况
为表率召募资金的经管和使用，保护投资者职权，证据中国证监会《上市公司监管辅导》及《上海证券来回所上市公司自律监管辅导》的相干限定，公司结合骨子制定了《召募资金经管轨制》，对召募资金实行专户存储和经管。2016年8月，公司与中信建投证券股份有限公司、召募资金专户所在银行共同坚韧了《召募资金专户存储三方监管契约》。2020年6月，公司、中影中原影视开辟融资租借（厦门）有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国诞生银行股份有限公司厦门想明支行共同坚韧了《召募资金专户存储四方监管契约》并开立了召募资金专项账户。上述契约与上海证券来回所《召募资金专户存储三方监管契约（范本）》不存在要紧各别，保险了公司召募资金的存储、使用和表率经管。
公司使用召募资金时，严格按照召募资金经管和财务经管的轨制限定履行审批标准，每一笔召募资金的开销均由议论部门提倡资金使用筹划，按标准逐级审批，经公司议论负责东谈主批准后，由出纳赐与付款。
铁心论述期末，公司召募资金存储情况如下：
单元：元
■
三、召募资金的骨子使用情况
公司严格按照《召募资金经管轨制》使用召募资金。铁心论述期末，公司的召募资金投资名目累计已参加440,112.09万元，尚未使用的召募资金余额3,878.61万元，具体使用情况详见附件1“召募资金使用情况对照表”。
四、变更募投名方针资金使用情况
2017年6月21日，公司2016年年度股东大会审议通过了《对于变更召募资金投资名方针议案》，具体内容详见公司于2017年4月28日在上海证券来回所网站发布的临时公告《中国电影对于变更召募资金投资名方针公告》（公告编号：2017-012）。
2019年5月28日，公司2018年年度股东大会审议通过《对于变更召募资金投资名方针议案》，具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券来回所网站发布的临时公告《中国电影对于变更召募资金投资名方针公告》（公告编号：2019-011）。
2020年6月18日，公司2019年年度股东大会审议通过了《对于变更召募资金投资名方针议案》，具体内容详见公司于2020年5月8日在上海证券来回所网站发布的临时公告《中国电影对于变更召募资金投资名目暨关联来回的公告》（公告编号：2020-014）、《中国电影对于变更召募资金投资名方针公告》（公告编号：2020-015）。
2021年6月29日，公司2020年年度股东大会审议通过了《对于变更召募资金投资名方针议案》，具体内容详见公司于2021年6月9日在上海证券来回所网站发布的临时公告《中国电影对于变更召募资金投资名方针公告》（公告编号：2021-017）。
2022年6月29日，公司2021年年度股东大会审议通过了《对于变更召募资金投资名方针议案》，具体内容详见公司于2022年6月7日在上海证券来回所网站发布的临时公告《中国电影对于变更召募资金投资名方针公告》（公告编号：2022-022）。
铁心论述期末，变更召募资金投资名方针资金使用情况详见附件2“变更召募资金投资名目情况表”。
五、召募资金使用及露馅中存在的问题
公司严格按照法律法例和表恣意文献的相干条款，表率使用召募资金，信得过、准确、完满、实时地露馅相干信息，不存在违纪情形。
六、召募资金结余情况及议论安排
铁心本论述露馅日，公司初次公开刊行召募资金投资名目已一齐实施完毕，结余召募资金3,878.61万元（含入款利息、招待收入）。证据中国证监会《上市公司监管辅导》及上海证券来回所的议论限定，为提高资金使用效用，公司将结余召募资金3,878.61万元永久补充流动资金，用于公司日常经营行为，待相干手续办理完成后将刊出召募资金专户。
特此公告。
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